Nyílt Szabvány Szövetség

A Nyílt Szabvány Szövetség (“Szövetség”) Közgyűlésének (“Közgyűlés”) Jegyzőkönyve

A Közgyűlés helye: Budapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2.
A Közgyűlés időpontja: 2010. szeptember 1., 15 óra 30 perc
Jelen: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Paál Péter elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképtelen, mivel a Szövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak kevesebb, mint fele van jelen, ezért a megismételt közgyűlés megtartására 2010. szeptember 1-én, 15:45 órakor kerül sor azonos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén.

A Megismételt Közgyűlés helye: ugyanott
Időpontja: 2010. szeptember 1., 15 óra 45 perc
Jelen: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Paál Péter elnök megállapítja, hogy Szövetség Alapszabályának 7.4 pontja szerint a Megismételt Közgyűlés az előző közgyűlés napirendjét illető kérdésekben – a jelen levő vagy képviselt tagok és szavazataik számától függetlenül – határozatképesnek tekintendő, és a megismételt Közgyűlést megnyitja.

Az Alapszabály 7.6 pontja alapján a Közgyűlés levezető elnöke a Szövetség Elnöke, Paál Péter.
A Közgyűlés levezető elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés válassza meg szavazatszámlálónak Stefan Marsiskét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kéménczy Kálmánt és Dr. Mázsa Pétert.
A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szavazatszámláló Stefan Marsiske, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Kéménczy Kálmán és Dr. Mázsa Péter.

A meghívónak megfelelően a jelen Közgyűlés napirendje a következő:
1. Személyes elnöki tájékoztató és megbeszélés
2. Alapszabály módosítása a Fővárosi Bíróság végzése alapján
3. Egyebek

1. Paál Péter Elnök tájékoztatót tart munkahelyének megváltozásáról.
A Közgyűlés a tájékoztatót – szavazásra bocsátás nélkül – tudomásul vette.

2. Paál Péter elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a Fővárosi Bíróság 2010. július 27-i Végzése alapján az alábbiakat határozza el:
- Az Alapszabály az Elnökségről szóló 6.2 pont 10. bekezdésében mondja ki, hogy „Az Elnök és az Alelnökök a Szövetség vezető tisztviselői“, és a 6.2 pont helyett a Felügyelő Bizottságról szóló 6.4. pont utolsó bekezdésében mondja ki, hogy „A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői“.
- A 7.4. pontban a gondolatjeles rész kerüljön törlésre, mert félreérthető.
- A 7.4. pont 2. bekezdésében a vagy képviselt tagok szövegrész kerüljön törlésre, mert félreértéshez vezet.
- A 7.4. pont 3. bekezdésébe kerüljön be, hogy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- A 8.2. pontban a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök, távollétében az Általános Alelnökök önállóan jogosultak.

A Közgyűlés kézfelemeléssel szavazva az alábbi határozatot hozta:
7/2010. számú határozat
Igen: 9 szavazat; Nem: 0 szavazat; Tartózkodott: 0 szavazat.

A Közgyűlés döntése
- Az Alapszabály az Elnökségről szóló 6.2 pont 10. bekezdésében mondja ki, hogy „Az Elnök és az Alelnökök a Szövetség vezető tisztviselői“, és a Felügyelő Bizottságról szóló 6.4. pont utolsó bekezdésében mondja ki, hogy „A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői“.
- A 7.4. pontban a gondolatjeles rész törlésre került.
- A 7.4. pont 2. bekezdésében a vagy képviselt tagok szövegrész törlésre került.
- A 7.4. pont 3. bekezdésében: szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- A 8.2. pontban a Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök, távollétében az Általános Alelnökök önállóan jogosultak.

Ezt követően a Közgyűlés levezető elnöke indítványozza, hogy a Közgyűlés a Szövetség Alapszabályának javasolt módosításait és a módosításoknak az egységes szerkezetbe foglalását a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában fogadja el.

A Közgyűlés a 2. napirendi pont megvitatása után kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
8/2010. számú határozat
Igen: 9 szavazat; Nem: 0 szavazat; Tartózkodott: 0 szavazat.
amely alapján a Közgyűlés elfogadta a Szövetség egységes szerkezetbe foglalt újraalkotott Alapszabályát a jelen Jegyzőkönyvhöz csatolt formában.

3. A Közgyűlést
− Braun Péter tájékoztatta a Vezető Informatikusok Szövetségének tegnapi konferenciájáról, ahol a Nyílt Szabvány Szövetség képviseletében Mázsa Péter is tartott előadást a Szövetség nyáron elfogadott küldetéséről, hosszú távú céljáról és jövőképéről. A konferencia résztvevői „rendkívül lelkesen“ fogadták elképzeléseinket, előadás után egy órán át folyt erről a spontán beszélgetés.
− Stefan Marsiske tájékoztatta a jövő héten Lengyelországban, október végén pedig Barcelonában a Szövetség részvételével zajló konferenciákról, amelyeken Stefan a közadatok felhasználási módjairól és civil szervezetek törvényalkotási folyamatba való bevonásának eszközeiről tart előadásokat, továbbá kérte a Szövetség segítségét a http://hu.ckan.net adattár fejlesztéséhez (amiben Kéménczy Kálmán tagunk is részt vesz).
− Kiss Gábor tájékoztatta a makroadatok felhasználóbarát bemutatásáról és extrapolációjáról szóló program alakulásáról, valamint a egészségügy irányítási rendszerének átalakításából következő lehetőségekről.
− Szuhaj Mihály tájékoztatta a civil alapprogram keretében és a fővárosi önkormányzati programok keretében pályázható támogatásokról.
− Mázsa Péter tájékoztatta
− a logo felhasználásával való névjegyek és egyéb papíranyagok tervezésének és nyomtatásának költségeiről. Névjegyek a tagok kérése alapján készülnek.
− Hamecz István Általános Alelnök javaslatáról a víziónknak a kormány felé való közvetítésének lehetséges útjáról.
− Hamecz István Általános Alelnök javaslatáról az xbrl szabványnak a kormány felé való közvetítésének lehetséges útjáról.
− Tárgyalásainkról a nyílt szabványos választási térképekkel, közművezeték térképekkel, azonosítási rendszerekkel, bírósági IT rendszerekkel (Jenei Zoltán és Stefan Marsiske tagok részvételével), közadatokkal (vö.: 1104/2010. korm határozat [pdf]), jogszabályok változáskövetésével (Stefan Marsiske és Horváth János tagokkal), és az adózással kapcsolatban.

Javaslatok:
− Braun Péter javasolta, hogy tűzzük ki célul, hogy a törvényalkotásról szóló törvény tartalmazzon a törvények kötelező részeiként nyílt szabványos informatikai megoldásokat a törvény végrehajtására és a természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan; az utalás rendje ne változzon.
− Kéménczy Kálmán javasolta, hogy a bírósági IT rendszerekkel kapcsolatban keressük meg Laky Norbertet, a Fővárosi Bíróság IT igazgatóját is.
− Stefan Marsiske javasolta a havi Meetupok funkciójaként a nyílt kapcsolattartást, esetenként előadással.
− Mázsa Péter javasolta, hogy nyáron alkotott víziónkat a kormánnyal való tárgyalásaink eredményeinek ismeretében hozzuk nyilvánosságra, a kormánnyal közösen vagy anélkül; hogy nézzük meg, szeretnénk-e a https://kozpenzpalyazat.gov.hu oldalt nyílt szabványos interfésszel való hozzáférését elősegíteni; és tájékozódjunk a BKV jövőbeli jegyrendszere nyílt szabványosításának lehetőségeiről.

A Közgyűlés a tájékoztatókat és javaslatokat – szavazásra bocsátás nélkül – tudomásul vette.

A számlát Braun Péter fizette, amit a Közgyűlés köszönettel tudomásul vett.

További megvitatandó kérdés hiányában, a Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlést berekesztette. Jegyzőkönyv lezárva 2010. szeptember 1. 17 óra 00 perckor.

__________________________________
Paál Péter
a Közgyűlés levezető elnöke

__________________________________
Kéménczy Kálmán
a jegyzőkönyv hitelesítője

__________________________________
Mázsa Péter
a jegyzőkönyv hitelesítője